涉案7亿元 下线万人

平安广西网贵港讯(记者梁家俊 通讯员方阳)近日,贵港警方破获一起特大组织领导传销活动案,抓获犯罪嫌疑人15名,冻结资金2.74亿元,查封涉案房产2套。该传销组织共发展有效会员约29万人,涉及全国31个省市区及港澳台地区,涉案金额7亿元。目前,13名犯罪嫌疑人已被依法批捕,2名犯罪嫌疑人被依法取保候审。今年8月底,贵港市公安局经济犯罪侦查支队在推进“亮剑2020·严打传销”专项行动中,发现该市覃塘区樟木镇男子翚某向他人宣传“国潮三维码”平台经营模式,以直接或者间接发展会员获利的方式进行传销活动,涉案金额特别巨大。

经查,桂林市灵川县潮田乡男子秦某在深圳市成立国潮(深圳)三维码科技有限公司,指使张某等人利用他人注册的桂林东晟酒业公司信息为主体,搭建“国潮三维码”微信公众号,作为销售三维码公司产品的平台。

该平台以会员可在线上超市购物、推广获利,未来公司上市后获取虚拟股权分红为诱饵,大肆发展会员;要成为会员必须购买三维码公司产品(智慧名片398元/个、企业智慧系统1280元/个、动态三维码1980元/个);会员通过直接或者间接发展其他会员升级。

案发后,贵港警方经过缜密侦查,掌握了犯罪嫌疑人的活动规律和落脚点,于10月12日派出150多名警员开展集中抓捕行动,在深圳、桂林、成都、贵港等地抓获15名犯罪嫌疑人,现场扣押手机39部、电脑11台、银行卡45张等财物一批。

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